Os arguidos operavam criando empresas de fachada que as usavam como veículo de exportação de capitais, cuja origem dos fundos em causa são de proveniência ilícita e, nalguns casos, desconhecida
O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional instaurou vários processos, dentre os quais, o que foram constituídos em arguidos um total de 40 cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas, indiciados, entre outros, da prática dos crimes de: Branqueamento de Capitais; Falsificação de Documentos; Fraude Fiscal; Abuso de Confiança Fiscal; Associação Criminosa e Uso de Documento Falso.
A operação consistiu na realização de buscas em residências e estabelecimentos comerciais pertencentes aos arguidos, localizados nas cidades de Nampula, Nacala, Matola e Cidade de Maputo, tendo sido detidos, até então, 5 cidadãos e apreendidos diversos documentos e equipamentos objectos de investigação.
Os arguidos operavam criando empresas de fachada que as usavam como veículo de exportação de capitais, cuja origem dos fundos em causa são de proveniência ilícita e, nalguns casos, desconhecida.
Os arguidos trabalhavam em colaboração com despachantes aduaneiros e colaboradores de bancos comerciais.
